Investor Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka
Imoti.net Imoti.net
  • BG
    • EN
  • Добави обява
  • Вход
  • Продажби
    • Продава
    • Купува
    • Заменя
    • Имоти в строеж
    • Нови сгради
    • Търгове
  • Наеми
    • Дава под наем
    • Търси да наеме
    • Нощувки
  • Нови сгради
  • Фирми за имоти
  • Средни цени
  • Публикации
    • Новини
    • Съвети
  • Форум
  • Помощ
  • ИМОТИ ЗА УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ

Вход

Въведете потребителско име и парола

Забравена парола?

или

Влез с Facebook Влез с Google

Нов
потребител?

Регистрацията дава възможност за:

Въвеждане на оферти: във всички категории

Може да: редактирате, активирате и изтривате вашите оферти

Автоматично известяване по имейл за нововъведени имоти в базата данни при запазено търсене според вашите критерии

Регистрация

Забравена парола

Ще Ви изпратим инструкции за възстановяване на Вашия достъп до сайта.

Новини за недвижими имоти

НовиниПреглед на новина

Новини за недвижими имоти

2004-03-25
Принтирай новината

Адвокатите ще съобщават на властите, при съмнение за изпиране на мръсни пари

Рубрика: Законодателство Източник: imoti.net
Share Share

Сред докладващите лица вече се включват и извършващите сделки със скъпи вещи, като благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, предмети с художествена и антикварна стойност, ако плащането им е в брой и надхвърля 30 хил. или равностойността им в чужда валута. Отпадат пък търговците на дребно, на алкохол и цигари.

Докладващите лица са длъжни да идентифицират клиентите си, включително когато откриват банкова сметка или сметка за ценни книжа, както и при извършване на операция на стойност над 30 хил. лв. Банките, финансово-брокерските къщи и обменните бюра ще имат това задължение при операции на стойност над 10 хил. лв. Законопроектът предвижда установяване на режим на докладване на операции в брой паралелно със съществуващия режим на докладване. Те обаче подлежат само на регистрация и информацията ще се използва само в случай че са получени сигнали за пране на пари. Тази норма ще влезе в сила от 1 януари 2004 г. Около 80 до 90% от сигналите в момента се получават от търговските банки при общо 27 задължени по закона лица.

Блокиране на парични средства, финансови активи и имущество, забрана за предоставяне на финансови услуги бяха мерките, гласувани от бюджетната комисия на второ четене, в закона срещу финансирането на тероризма. По предложение на министъра на вътрешните работи Министерският съвет ще приема, допълва и изменя списък на лицата, свързани с тероризъм. В списъка се включват посочените от Съвета за сигурност на ООН или спрямо които са наложени санкции за тероризъм, или срещу които е образувано наказателно производство за такова деяние. Мерките ще се прилагат и за подбудителство срещу тероризъм или за финансирането му по смисъла на Наказателния кодекс. Списъкът се обнародва в Държавен вестник. Министърът на финансите може да разреши извършване на плащане или на други разпоредителни средства с блокираните парични средства и активи, ако това е необходимо за лечение, за погасяване на задължения към държавата и др. При нарушаване на разпоредбите за блокиране на активите глобата е от 2000 до 5000 лв., ако деянието не е престъпление. За еднолични търговци и юридически лица, финансирали терористична дейност, се налага имуществена санкция от 20 до 50 хил. лв.

В-к "Пари"


Избрани обяви за имоти

виж всички
  • дава под наем Тристаен апартамент, 125 м2

    София, Гоце Делчев 900 EUR
  • продава Двустаен апартамент, 64 м2

    София, Банишора 92 536 EUR
  • продава Тристаен апартамент, 84 м2

    Варна, Бриз 116 000 EUR
accentinvest.com
accentinvest.com Имоти във Варна и по Черноморието
barnes-bulgaria.com
barnes-bulgaria.com Разкошни имоти в България и по света
myhome.bg
myhome.bg Наеми в София; Управление на Жилищни Имоти
my-home.bg
my-home.bg Вашият партньор в недвижимите имоти
София
Пловдив
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Перник
Плевен
Пазарджик
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Атина
Рим
Мадрид
Виена
Лондон
Берлин
Абу Даби
Панама
Букурещ
Москва
Анкара
Вашингтон
Будапеща
Париж
Белград
Никозия
  • ВИЖ ОЩЕ:
    Солун
    Валенсия
    Пиерия
    Халкидики
    Серес
    Кавала
    Ксанти
    Родопи
    Еврос
    Барселона
    Гранада
    о-в Тасос
    Билбао
    Севиля
    Толедо
    Палма де Майорка
    Сарагоса
    Малага
    Аликанте
    Бирмингам
    Хамбург
    Мюнхен
    Ливърпул
    Кьолн
    Милано
    Флоренция
    Пиза
    Дубай
    Синая
    Гюргево
    Санкт Петербург
    Истанбул
    Измир
    Одрин
    Бурса
    Ню Йорк
    Чикаго
    Бостън
    Хюстън
    Сегед
    Кан
    Марсилия
    Ница
    Женева
    Цюрих
    Базел
    Лугано
    Димитровград
    Пирот
    Ниш
    Нови Сад
    Лимасол
    Ларнака
    Миконос
    Сифнос
    Ла Олива
    Лахарес
    Такоронте
    Антигуа
    Пуерто дел Росарио
    Коста Калма
    Гран Тарахал
    Вияверде
    Текитал
    Девесес
    Тетир
    Коралехо
    Калдерета
    Ла Ампуйента
    Ел Котийо
    Моро Хабле
    Ел Маторал
    Аспровалта
    Атос
    Лутраки
    Волос/Пилио
    Арахова
    Пела
    Пафос
    Протарас
    Агия Напа
    Ермионида
    Кастейон
Условия за ползване Политика за поверителност Контакти Реклама Портфолио Помощ Настройки на личните данни
Инвестор.БГ АД © 2000-2022 Site by: Studio X